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金华:联手外商投资,结果打了水漂——老翻译为翻本伙同外商骗货300万元
作者:      来源:省公安厅      发布日期:2018-08-21

一名在义乌从事翻译多年的男子为了赚钱,跟老外合伙做生意,结果投资打了水漂。为翻本他听从了外商的建议,联合外商去市场上骗货。据了解,该男子与外商等人先后从数十名市场经营户手中骗取货品价值超300万元。日前,经义乌市人民检察院批准,该男子因涉嫌合同诈骗罪被义乌警方依法逮捕。

外商订货后“人间蒸发”

2016年5月以来,义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台(以下简称“义乌经侦预警平台”)接到多名市场经营户举报,称与义乌市穆帅贸易有限公司存在贸易往来,但货款迟迟未到账且联系不上公司负责人毛里塔尼亚籍外商ADNAN。

接警后,义乌经侦预警平台工作人员迅速展开核查工作。经了解,穆帅公司是一家刚刚成立的贸易公司,手续还在办理过程中。同年6月,公司成立,法人代表为李某晗。

看似一家证照齐全的正规公司,可对穆帅公司的投诉、举报信息依旧在预警平台上时有出现。2018-08-21,来自永康东城街道的姚女士来到义乌市公安局报警,称外商ADNAN两次到自己在国际商贸城的店铺,订购总价值11万余元的平衡车,随后便“人间蒸发”。一个星期后,前来报警的人已超过30人,矛头均指向穆帅公司。

办案民警张旭华说,当天跟30余名经营  户来报警的,还有穆帅公司的两名业务员苏某和罗某,他俩都是宁夏人,入职快两个月但一直都没见过公司法人李某晗,连面试都是操着一口蹩脚中文的ADNAN负责的。

警方立即立案调查,发现李某晗是宁夏盐池人,30岁,在老家一直有正当职业。当民警找到他时,他惊讶地说:“我连宁夏都没出去过,怎么可能在义乌开公司?”仔细回想后,李某晗表示自己不久前曾丢过一次身份证,很可能是自己的身份信息被人冒用了。

老翻译为翻本联合外商骗货

与此同时,正在宁夏出差的民警接到消息,放在穆帅公司仓库里的货被人连夜运走,整整装了两辆“后八轮”。

根据仓库管理员回忆,当晚有一名男子开着一辆奥迪越野车,来到仓库,向货车司机交代连夜运货的相关情况。经过穆帅公司业务员苏某和罗某的辨认,负责转运货物的与之前参与货物运输的司机是同一人。

民警通过对货车驾驶员的询问后,得知货物被运往宁夏中宁县长山头一个农场内。

得知货物去向后,警方很快找到负责接洽货物的人——宁夏贺兰籍男子虎某。面对警方的质询及证据,虎某道出了实情。

据交代,虎某在义乌当翻译已有七八年,期间认识了不少外商朋友,ADNAN就是其中一个。2016年初, ADNAN称其拥有丰富的客源,两人便合伙做生意,但没想到虎某投入的四五十万元很快打了水漂。

“后来老外就说会拿货给我抵债,只要按他们说的做。”随后,虎某便伙同ADNAN等人于当年5月底,冒用李某晗的身份成立了义乌市穆帅贸易有限公司。可不久后,“不靠谱”的老外便携带部分货品出境,无奈之下,虎某便将仓库内剩余的货品转运到宁夏,低价贱卖以“挽回损失”。

预警平台为国际贸易开启“防火墙”

2017年,义乌经侦预警平台共发布预警信息1037篇,接到市场经营户贸易信息填报2435条,其他经济犯罪举报874条,用户范围涉及90多个国家,调查外贸公司2371家次,为义乌市场经营户避免、挽回损失金额达1484.5万元。

“不管合作方有无可疑情况,经营户的每一笔订单都应该在经侦预警平台及时填报。根据经营户提供的外贸公司信息,警方会第一时间上门核查,对公司老板的签证、公司地址、居住地址、租赁合同进行一一核实,再通过平台反馈。”民警说,义乌警方利用预警平台大范围高密度发布预警信息,变被动防范为主动防范,使防范工作得到有效提升,把有形的打击和无形的震慑结合起来,切实达到防范零损失的目的。

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